Бизнесмены обманом взяли в кредит 44 миллиона рублей

Следователи Новокузнецка возбудили уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денежных средств. В числе подозреваемых -руководители коммерческого предприятия “Сибирский брикет”.

 В 2008 году они получили крупный кредит в одном из банков города. Однако позже выяснилось, что ради этой выгодной сделки бизнесмены совершили мошенничество.

Андрей Цветков, заместитель начальника ОБЭП УВД: «По поручению собственника фирмы главный бухгалтер подготовила подложные документы, свидетельствующие о финансовой надежности и платежеспособности предприятия. На основании данных документов был оформлен кредит на 44 миллиона рублей. После того, как эти деньги были перечислены на расчетный счет фирмы-заемщика, компания произвела ряд финансовых операций, в результате которых деньги были направлены на счета различных фирм».

В том же 2008 году компания “Сибирский брикет” попала в поле зрения Федеральной службы судебных приставов. Работники стали обращаться в суд с исками о невыплате им заработной платы. Претензии предъявили более 40 человек. Каждому руководство коммерческого предприятия задолжало от 30 до 50 тысяч рублей. И до сих пор не выплатило.

Ольга Якунина, судебный пристав-исполнитель по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам: «Всего поступило 42 исполнительных документа о невыплате заработной платы, которая была равна 2 миллиона 400 тысяч рублей. Данное производство возбуждено, по нему делался запрос. Но никаких результатов это не принесло. Потому что по юридическому адресу, где находилась данная организация (Толмачева 57-а) имущества, принадлежащего “Сибирскому брикету”, не было».

Сейчас следственным управлением ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Это «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств». Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.