Вынесен приговор по делу о мошенничестве на миллиард

Уголовное дело о махинациях в новокузнецком операционном отделе банка «ВТБ24» «прогремело» в Кемеровской области еще в 2009 году. Тогда стало известно, что одна из сотрудниц вместе со своим супругом провернула крупную аферу на общую сумму около 1 300 000 000 рублей. В совершение преступлений они вовлекли еще 7 человек, в том числе сотрудников банка. Вместе они регистрировали компании-однодневки и по программе развития бизнеса оформляли на эти липовые фирмы крупные займы – от 10 до 25 миллионов рублей. Позже в «специализацию» группировки стали входить и автокредиты.

Афера вскрылась, когда в один прекрасный день почти 90% всех фирм-заемщиков ушли в просрочку. В банке организовали проверку, к которой подключили сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.   Было установлено, что компании, взявшие многомиллионные займы, фиктивные. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всех участников преступной группы полицейские вычислили и задержали, а вот лидеров – Олесю и Константина Чередниченко – оперативникам пришлось поискать. Полицейские задержали их в Москве, когда те пытались вылететь в Испанию, планируя скрываться от правоохранительных органов за границей.

В ходе расследования уголовного дела следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что преступная группа в составе 9 человек за несколько лет оформили более 100 фиктивных кредитов на общую сумму более 1 300 000 000 рублей. Большая часть этих денег вкладывалась в дорогую недвижимость в России и за рубежом, в престижные автомобили-иномарки, драгоценности, элитный отдых за границей и многое другое. Например, лидеры группы позволяли себя приобрести фужеры с инкрустацией из бриллиантов. Часть денег уходила на погашение текущих платежей по ранее полученным кредитам. Но однажды чрезмерные денежные аппетиты мошенников привели их к краже.

В силу большого количества следственных действий расследование банковских афер растянулось почти на 3 года. В итоге объем уголовного дела вместе с изъятыми документами и обвинительным заключением составил около 1000 томов!

Когда в Центральном районном суде Новокузнецка начался судебный процесс, отпущенная незадолго до этого из следственного изолятора под подписку о невыезде Олеся Чередниченко бросилась в бега, так и не появившись ни на одном судебном заседании. Выяснилось, что она опять скрылась из города, ее объявили в розыск, вначале в федеральный, а потом через отделение национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Кемеровской области и в международный. В итоге нашли ее в Нидерландах, где она нелегально проживала под чужим именем и по чужим документам. Ее личность установили с помощью дактилоскопии. В настоящее время по запросу российской стороны новокузнечанка арестована и ожидает выдачи на родину в голландской тюрьме.

А вот ее супругу и еще семи подельникам вынесли приговор. Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, Константин Чередниченко, который уже был судим за аналогичные преступления в Новосибирске, приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 000 рублей. Остальные участники кредитной миллиардной аферы, которая считается крупнейшей в Кузбассе, получили в качестве наказания от 7 до 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафами в размере от 400 до 800 000 рублей. Приговор судья оглашал пять дней. Гражданский иск банка о взыскании более 1 миллиарда рублей суд удовлетворил в полном объеме.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.