Кузбасские таможенники выявили множество нарушений валютного законодательства

Эффективность контроля валютного законодательства со стороны Кемеровской таможни в 2013 году по многим показателям возросла. Так, сумма выявленных нарушений и сумма возбужденных дел об административных правонарушениях возросли в 8 раз, количество уголовных дел – в 3 раза, сумма уголовных дел – в 11 раз, сумма наложенных штрафов – в 18 раз.

В 2013 году Кемеровской таможней проведено 95 проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации участниками внешнеэкономической деятельности. Выявлено нарушений валютного законодательства на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях и 6 уголовных дел.

Как отметили в пресс-службе Кемеровской таможни, в прошлом году изменилась и структура возбужденных дел об административных правонарушениях по составам. В 3 раза увеличилось количество дел по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ, возбужденным по фактам непоступления (невозврата) денежных средств в установленные сроки. Выявление нарушений валютного законодательства осуществлялось отделением валютного контроля во взаимодействии с правоохранительным блоком Кемеровской таможни. Отличным результатом совместной работы в 2013 году стало выявление 6 фактов невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. В результате, сотрудниками Кемеровской таможни возбуждено 6 уголовных дел по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации на общую сумму 1 млрд 286,8 млн рублей.

Источник: Правоохранительный портал Кузбасса.